Marina Bay Sands czeka dochodzenie w sprawie transferów o wartości ponad 1 miliarda dolarów

Marina Bay Sands czeka dochodzenie w sprawie transferów o wartości ponad 1 miliarda dolarów 18 września 2022 18 września 2022 Yana Kapitsa
18 września 2022 przez Athor nameTeo Gadzinski

Legendarny Las Vegas Sand Corp. Kasyno Marina Bay Sands przeprowadzić badanie transferów pracowników szacowany na około 1 miliard dolarów. Przelewy miały rzekomo pochodzić z funduszy graczy i były wysyłane do stron trzecich.

Davinder Singh Chambers LLC została wybrana przez policję Singapuru do przeprowadzenia badania w Marina Bay Sands. Firma, jedna z najbardziej zaufanych w Singapurze, specjalizuje się w międzynarodowym arbitrażu i rozwiązywaniu sporów.

Marina Bay Sands jest obecnie objęta kontrolą władz w Singapurze i Stanach Zjednoczonych, ponieważ Departament Sprawiedliwości USA bada działalność kasyna z siedzibą w Singapurze.

W 2019 roku kasyno zostało pozwane przez patrona, który twierdził, że stracił 9,1 miliona dolarów (6,7 miliona dolarów).

Powód argumentował w pozwie, że pracownicy Marina Bay Sands przekazali jego środki osobom trzecim bez jego wiedzy i zgody. Pozew został rozstrzygnięty poza sądem w czerwcu 2022

Akcje Las Vegas Sands spadają w 2022

Marina Bay Sands przeprowadziła własne dochodzenie wewnętrzne po procesie i powiedziała, że ​​nie znalazła żadnych anomalii w transferach. Potwierdzili również bliską współpracę z singapurskimi organami regulacyjnymi Organ regulacyjny kasyna (CRA), aby uniknąć przyszłych problemów.

Dochodzenie agencji ratingowej w tej sprawie wykazało, że Marina Bay Sands nie dopuściła się wykroczenia, ale również zauważyła, że ​​kasyno miało pewne słabości w zakresie obsługi transferów środków między klientami.

Magazyn Las Vegas Sands spadły natychmiast po publikacji wiadomości, kończąc się 4,2% spadkiem cen akcji w Nowym Jorku, po szczytowej stracie 8,9% najwyższej wartości od marca 2022

Transfery stron trzecich związane z używaniem Junket

Pozew z 2019 roku doprowadził do dalszej analizy, w jaki sposób Marina Bay Sands obsługuje transfery stron trzecich. Takie transakcje są technicznie legalne, ale najczęściej kojarzone są z operatorami śmieci. Transfery od osób trzecich są wykorzystywane przez śmieciarki, aby lepiej śledzić zwycięstwa i przegrane oraz umożliwić chińskim graczom o wysokich stawkach poruszanie się Surowe kontrole w Chinach juana.

Śmieci zapewniają fundusze z góry swoim graczom, którzy osiągają wysokie stawki podczas zagranicznych podróży hazardowych, którzy następnie płacą operatorom śmieci po powrocie do Chin. Operatorzy Junket podlegają znacznie bardziej rygorystycznym przepisom w Singapurze w porównaniu z innymi azjatyckimi centrami hazardowymi, takimi jak Manila i Makau.